Política de anti-blanqueo de dinero

1.Tan pronto como el jugador abra una cuenta en Casino Riva, el jugador está de acuerdo a cumplir todas las reglas y regulaciones relacionados con el Blanqueo de dinero que están establecidas en Malta y por toda la UE. El jugador admite no usar dienro que proceda de forma criminal.

2. Los jugadores no pueden usar los servicios de Casino Riva de ninguna manera directamente o indirectamente para blanquear dinero.

3.Si los jugadores no respetan estas reglas y regulaciones, Casino Riva podría suspender la cuenta del jugador pendiente de investigación.

4.El proceso de registro esta regulado por los Términos y Condiciones generales.  Estas regulaciones tienen, entre otras, como proposito la prevención del blanqueo de dinero.

5.Antes de cualquier apertura de cuenta los jugadores deben registrarse proporcionando sus datos precisos a Casino Riva. Es responsabilidad del jugador proporcionar cualquier actualización de la información o cualquier cambio de la inicial a Casino Riva. Cuando una cuenta se abra, se le podria solicitar al jugador una prueba de identidad. Existe la posibilidad de que Casino Riva verifique la autenticidad del credito junto a terceras partes.

6.Si Casino Riva se da cuenta que una persona ha proporcionado falsa información cuando este probando sus documentos, Casino Riva no registrará a tal persona y si tal persona ya está registrada, Casino Riva cancelará tal registro como jugador de Casino Riva.

7.Ninguna persona menor de 18 años puede ser registrado como jugador y cualquier depósito o ganancia realizada por esa persona sera entregado a las Autoridades.

8. Casino Riva conserva en todo momento una lista online segura de todos los jugadores registrados.  Cualquier individuo puede registrarse con una cuenta en Casino Riva y la practica de multi-cuenta está estrictamente prohibida.

Cuentas Anónimas

9.Casino Riva no abrirá cuentas anonimas o cuentas con nombres ficticias ya que el propietario debe ser conocido.

10.Casino Riva se reserva el derecho para examinar con atención especial, y lo más extenso posible, el fondo y propósito de cualquier transacción grande o compleja que parezca probable por su naturaleza, estar relacionada con blanqueo de dinero o terrorismo.

11.Los pagos de las ganancias serán transferidos a la misma cuenta la cual el jugador hizo la transferencia original en primer lugar.

12.Casino Riva no aceptará una apuesta de un jugador a menos que-

(i)una cuenta de jugador se haya establecido en nombre del jugador y existan fondos adecuados en la cuenta para cubrir la cantidad de la apuesta. o

(ii)los fondos necesarios para cubrir la cantidad de la apuesta se proporciones de una manera apropiada.

Límite máximo de pagos

13.Casino Rivano hará un pago mayor de mil liras maltesas (Lm 1,000) a la cuenta de un jugador hasta que la identidad del jugador, edad y lugar de residencia hayan sido verificadas con documentos.

14.Si no se ha grabado ninguna cuenta durante 20 meses, Casino Riva remitirá el saldo de esa cuenta al jugador, y si el jugador no está localizable, a las Autoridades de Juego y Loterias.

Dinero

15.Casino Riva no aceptará dinero de los jugadores y los fondos solo pueden ser recibidos de los jugadores por uno de los siguientes métodos -

(i) tarjetas de crédito

(ii) tarjetas de débito

(iii) transferencia electrónica

(iv) transferencia bancaria

(v) cheques

(vi) cualquier otro método aprobado por las Autoridades de Juego y Loteria.